WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Переміщення валют України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний к - Реферат

Переміщення валют України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний к - Реферат

дозволяється на підставі спеціального дозволу Національного банку за формою 05.
ПОРЯДОК ВИВЕЗЕННЯ, ВВЕЗЕННЯ ТА ПЕРЕСИЛАННЯ
КАРТОК, ОЩАДНИХ КНИЖОК, ВКЛАДНИХ ДОКУМЕНТІВ,
ІНШИХ БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ДОРОГОЦІННИХ
МЕТАЛІВ ЧЕРЕЗ КОРДОН УКРАЇНИ
Дозволяється вивезення за межі України за умови усного декларування митному органу:
* фізичними особами-резидентами та нерезидентами - платіжних карток, емітованих банками України (в тому числі міжнародних платіжних систем);
* фізичними особами-нерезидентами - платіжних карток, емітованих іноземними банками (в тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами, завезених/пересланих до України з дотриманням вимог чинного законодавства України;
* фізичними особами-резидентами - іменних ощадних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, які засвідчують наявність внесків у гривнях в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка від'їжджає за межі України;
* фізичними особами-резидентами і нерезидентами - іменних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, які засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка від'їжджає за межі України;
- з обов'язковою вказівкою в митній декларації:
* фізичними особами-резидентами - платіжних карток, емітованих іноземними банками, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на відкриття рахунку в іноземному банку (пред'являється відповідному митному органу).
Дозволяється ввезення до України за умови усного декларування в митному органі:
* фізичними особами-резидентами і нерезидентами - платіжних карток, емітованих банками України (в тому числі міжнародних платіжних систем) і платіжних карток, емітованих іноземними банками (в тому числі міжнародних платіжних систем) і небанківськими установами;
* фізичними особами-резидентами - іменних ощадних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, які засвідчують наявність внесків у гривнях у банках України, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає до України;
* фізичними особами-резидентами і нерезидентами - іменних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, які засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає до України.
Дозволяється пересилання за межі України в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю уповноваженими банками з дотриманням Правил користування послугами поштового зв'язку банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих уповноваженими банками, направлених на ім'я фізичних осіб-резидентів, в яких відсутній підпис власника картки.
Дозволяється пересилання до України міжнародними поштовими відправленнями з оголошеною цінністю з дотриманням Правил користування послугами поштового зв'язку банківських платіжних карток, емітованих іноземними банками, які належать фізичним особам-нерезидентам, в яких відсутній підпис власника картки.
Вивезення за межі України іноземної валюти і ввезення до України іноземної валюти і бланків дорожніх чеків уповноваженими банками дозволяється тільки на підставі індивідуальної ліцензії і спеціального дозволу Національного банку відповідно до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав і бланків чеків, затверджених постановою Правління Національного банку від 09.07.1997р. № 227 (зі змінами і доповненнями).
Для фізичних осіб-резидентів і нерезидентів митна декларація є документом, який засвідчує законність вивезення за межі України і ввезення до України валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів, платіжних карток.
Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти і чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с, що надаються уповноваженими банками, є бланками суворого обліку і підлягають реєстрації в Журналі обліку видачі довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти за межі України.
Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти і чеків, виражених в іноземній валюті, за формою 01 надаються на підставі паспорта громадянина України або паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документу для виїзду за кордон неповнолітнього громадянина України, якому виповнилося 15 років (на ім'я якого відкрито рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку), а також проїзного документу особи без громадянства для виїзду за кордон.
Термін дії довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти і чеків, виражених в іноземній валюті, які вивозяться особами, які від'їжджають за межі України:
* з туристичною метою або в особистих справах - один рік за формою 01;
* у службові відрядження - один місяць за формою 01;
* для сплати експлуатаційних нестач транспортних засобів за межами України - один місяць за формою 02с.
Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення до України валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) до України іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів фізичними особами-резидентами танерезидентами, якщо сума перевищує встановлені норми, але не перевищує 25000 доларів СІЛА або еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком, видають територіальні управління Національного банку.
Якщо сума іноземної валюти, переміщуваної через митний кордон України фізичними особами-резидентами і нерезидентами, перевищує 25 000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії і спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.
Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення до України валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) до України іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу, якщо сума перевищує встановлені норми, але не перевищує 25 000 доларів США або еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком, видають територіальні управління Національного банку.
Якщо сума іноземної валюти, яка переміщується через митний кордон України юридичними особами-резидентами через підзвітну фізичну особу, перевищує 25000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії і спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю і ліцензування Національного банку.
Для вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення до України валюти України юридичним особам-нерезидентам через уповноважену фізичну особу необхідно одержати індивідуальні ліцензії Національного банку. Зазначені індивідуальні ліцензії видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.
Термін дії індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення до України валюти України, а також спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) до України іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів:
* фізичними особами-резидентами і нерезидентами - шість місяців;
* юридичними особами-резидентами і нерезидентами - один місяць.
Loading...

 
 

Цікаве