WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості боротьби з проявами організованої злочинності у нафтогазовій галузі України - Реферат

Особливості боротьби з проявами організованої злочинності у нафтогазовій галузі України - Реферат

відпрацьованим планом з розробленим механізмом вчинення злочину, в основному, - за попередньою змовою групою осіб. Зазначені особи в основному мають вищу освіту.
Аналіз практики досудового слідства за кримінальними справами про злочини у нафтогазовій галузі дозволив виділити ряд проблемних питань, які виникають при виявленні злочинів та розслідуванні кримінальних справ даної категорії:
1) одним з проблемних питань, що виникає при виявленні працівниками органів внутрішніх справ злочинів, пов'язаних з незаконними "врізками" до трубопроводів, є визначення об'ємів викраденого, тому що здебільшого викрадення нафтопродуктів проводиться з трубопроводів або свердловин у місцях, де відсутні лічильники. Усунути цю проблему на практиці не можливо, оскільки за технологічними процесами встановлення лічильників у цих місцях не передбачено;
2) при проведенні оперативно-розшукових заходів у регіонах на об'єктах ПЕК виникають труднощі з територіальним проведенням хімічної експертизи вилучених у злочинців зразків нафтогазової сировини або продуктів її переробки (установи, які проводять відповідні хімічні експертизи, знаходяться лише у м. Полтава та м. Київ);
3) у ході досудового слідства виникають проблеми щодо встановлення всіх винних осіб, які реалізують викрадені нафтопродукти. Продаж викраденого здійснюється шляхом оформлення через фіктивні фірми договорів купівлі-продажу не сирої нафти, а продукту її переробки (пічного палива). Довести причетність цих фірм до проведення злочинних операцій досить складно. Як правило, факт їх залучення у злочинну діяльність встановлюється в ході досудового слідства, а не шляхом оперативних розробок. Нерідко у процесі оперативно-розшукової діяльності неможливо встановити засновників "фірм-одноднівок" та фіктивних фірм (фірми реєструються на підставних осіб, за неіснуючими адресами);
4) проблемним питанням на стадії дослідчої перевірки злочинних дій у сфері ПЕК є проведення ревізій господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, які не перебувають у державній власності, з метою встановлення ознак злочинів у діях службових осіб зазначених суб'єктів;
5) у процесі взаємодії слідчих та оперативних підрозділів УМВС областей України у процесі викриття та розслідування злочинів у нафтогазовій галузі виникають певні недоліки, які пов'язані з випадками передачі із підрозділів ДСБЕЗ МВС України неякісних матеріалів, в результаті чого слідчим необхідно проводити додаткові перевірки та документальні ревізії для встановлення ознак злочину.
Аналіз та узагальнення вивчених матеріалів кримінальних справ, порушених за фактами злочинної діяльності у нафтогазовій галузі, дозволяє дійти таких основних висновків:
1) до злочинів у зазначеній сфері економіки можна віднести такі склади злочинів, які передбачені наступними статтями чинного Кримінального кодексу України:
- ст. 185 ("Крадіжка"). Вивченням кримінальних справ про такі злочини встановлено, що вони в основному порушені за фактами викрадення нафти, газу шляхом "врізки" у нафтогазопроводи;
- ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем");
- ст. 240 КК ("Порушення правил охорони надр") - за фактами незаконного видобування нафти;
- ст. 292 КК ("Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів");
- ст. 364 КК ("Зловживання владою або службовим становищем");
- ст. 366 КК ("Службове підроблення");
- ст. 367 КК ("Службова недбалість");
- ст. 204 КК ("Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів") - за фактами створення та функціонування підпільних цехів з переробки нафтопродуктів та виготовлення бензину;
- ст. 202 КК ("Порушення порядку зайняття господарською діяльністю").
З урахуванням викладеного, при документуванні злочинів даної категорії слід чітко усвідомлювати, що є предметом кожного окремого злочину та з'ясовувати його характерні особливості. Це пов'язане з тим, що предмет злочину обумовлює дії злочинців з підготовки, вчинення і приховування злочину, які, в свою чергу, пов'язані з подальшим утворенням певних слідів - джерел доказів;
2) практика розслідування злочинів, що вчинюються у нафтогазовій галузі, свідчить про існування складних механізмів злочинних посягань, які поєднують різні за своєю кримінально-правовою характеристикою злочини (злочини проти власності, у сфері господарської, службової діяльності тощо);
3) стан викриття та розслідування органами внутрішніх справ кримінальних справ щодо злочинів у нафтогазовій галузі залишається на низькому рівні, оскільки підрозділами ДСБЕЗ МВС України за даною категорією злочинів підготовляються неякісні матеріали для передачі в прокуратуру.
Своєчасне та ефективне виявлення злочинів, що вчинюються у ПЕК, значною мірою залежить від швидкого та якісного проведення окремих оперативно-розшукових дій. Послідовність і тактичні особливості здійснення зазначених заходів працівниками ДСБЕЗ МВС України, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, напряму пов'язані з особливостями вчинення конкретного злочинного діяння. Зокрема, злочини у нафтогазовій галузі мають характерні особливості, якщо вчинюються у процесі пошуку (розвідки) родовищ нафти і газу; користування нафтогазоносними надрами; транспортування газу, нафти і нафтопродуктів магістральними та розподільними трубопроводами; постачання нафти і газу; виробництва та реалізації нафтопродуктів; імпорту, реекспорту та транзиту нафти, газу та нафтопродуктів, а також у процесі проведення тендерів із закупівлі для підприємств ПЕК товарів, виконання робіт, надання послуг та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу. Від особливостей вчинення злочинів у нафтогазовій галузі залежить технологія вивчення фінансово-господарських документів, які оперативним працівникам необхідно перевіряти для отримання інформації про можливі злочини, а також інші правопорушення, що вчинюються в ПЕК, які, хоча і не підпадають під кримінальну відповідальність, проте оперативна робота щодо їх виявлення є попередженням даних видів злочинів.
Список використаних джерел
1. Марценко Е. Экономическая преступность в топливно-энергетическом комплексе Российской Федерации // Энергетическая политика Украины. - 2006. - № 2.
2. Лень В., Титаренко О. Шляхи вдосконалення нормативно-правових заходів протидії економічним злочинам у вугільній промисловості // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 3. - С. 101-105.
3. Грабовский Б. Дело - труба, или Труба - выгодное дело // Человек и закон. - 2002. - № 9-10. - С. 32-33.
4. Голубовська С. Сто днів від наказу // Іменем закону. - 2005. -№ 18-19. - С. 2.
5. Декриміналізація ПДВ (за даними ДПАУ) // Юрид. журнал. - 2004. - № 11. - С. 42.
О.Б. Сахарова, 2006. Особливості боротьби з проявами організованоїзлочинності у нафтогазовій галузі України. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 14'2006.
Loading...

 
 

Цікаве