WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістична характеристика вимагань - Реферат

Криміналістична характеристика вимагань - Реферат

підприємці, які такою ін-формацією прагнуть відкупитися від вимагачів і одночасно завдати шкоди діяльності конкурента; "завербовані" організаторами співробітникиоб'єкта вимагання, наприклад, співробітники банку, а також вкорінені в комерційні структури члени злочинних груп. У деяких випадках організатори одержували потрібну їм інформацію, використовуючи свої зв'язки в органах влади, де реєструються приватні підприємці, видаються ліцензії, а також через працівників податкових служб і правоохоронних органів;
в) "розвідники" - особи, що здійснюють збір інформації про можливий об'єкт вимагання: фінансовий стан; компроментуючі дані - про різноманітного роду незаконні угоди, приховання прибутків від оподатковування, слабкості та пороки (наркоманія, пияцтво, нерозбірливість у статевих стосунках, гомосексуалізм тощо), про спосіб життя (хто є близькими друзями, яким маршрутом їздить на роботу і додому, який розпорядок дня та ін.);
г) "бойовики" - особи, які безпосередньо виконують акт вимагання, для них характерні гарна фізична підготовка, агресивність, знання психології "супротивника";
ґ) особи, які забезпечують доставку групи "а місце вчинення злочину;
д) особи, які забезпечують спостереження й охорону "бойовиків" під час учинення злочинної акції.
У організованих злочинних групах об'єднуються, як правило, перевірені, надійні люди, ті, хто добре знають один одного по спільному проживанні у мікрорайоні, заняттям спортом (характерно для "бойовиків") або на підставі бізнесу чи злочинних зв'язків (організатори та лідери).
Погрози, що висловлюють вимагачі, різноманітні за характером і пов'язані, головним чином, із застосуванням насильства (95 % випадків): від побоїв до вбивства потерпілих та їх близьких, зґвалтувань, викрадення, взяття в заручники. При цьому виконання погроз, пов'язаних із насильством, має, як правило, жорстокий характер: потерпілих б'ють, приковують наручниками до бампера автомашини, що рухається, підвішують униз головою, надівають на голову поліетиленові пакети, припікають паяльною лампою, праскою та ін. Вимагачі погрожують потерпілим знищенням майна: підпалом дверей квартири або офісу, спаленням дачі або торгового об'єкта, вибухом автомобіля, знищенням товару, а також розголошенням ганебних для потерпілих та їхніх близьких відомостей (дані з особистого життя, їхньої діяльності в сфері бізнесу).
У криміналістичній характеристиці вимагань місцем учинення злочинного діяння виступають: місце, де висловлювалися та здійснювалися погрози (для організованих злочинних груп характерний вивіз потерпілих у спеціально підготовлені для цього місця - за місто, у підвали окремо розташованих будинків тощо); місце, де відбулося викрадення потерпілих (якщо таке мало місце) і де вони утримувалися; місце передачі грошей (найчастіше воно збігається з місцем роботи потерпілого - ринки, магазини, різномані торговельні майданчики, офіси приватних фірм, у таксистів і осіб, що займаються перевезенням вантажів, гроші вимагали в автомашині); місце повернення викрадених людей; місце знищення майна потерпілих; місце за-тримання вимагачів.
У процесі розслідування вимагання підлягають встановленню такі обставини:
1. Час учинення вимагання:
а) коли конкретно вперше була пред'явлена вимога вимагачами;
б) скільки разів висувалися вимоги і на який предмет (той самий або різні) вони були спрямовані;
в) який термін було встановлено для передачі предмета вимагання;
г) коли потерпілий передав вимагачам необхідне або вчинив майнові дії на їхню користь;
ґ) чи супроводжувалися вимоги вимагачів погрозами на адресу потерпілого та коли вони були висловлені;
д) коли саме вимагачі здійснили реалізацію своїх погроз;
е) якщо вимагачі зробили потерпілому яку-небудь послугу (допомогу, підтримку), то коли саме і скільки разів;
є) коли відбулася домовленість між співучасниками або лідерами злочинних груп про спільну діяльність щодо здійснення вимагання;
ж) коли відбулося затримання вимагачів.
2. Місце здійснення вимагання:
а) в якому місці потерпілому були висунуті вимоги;
б) якщо потерпілий виконав вимоги злочинців, то де саме передав їм предмет вимагання;
в) у випадку відмови потерпілого від виконання вимог вимагачів: де були вчинені насильницькі дії щодо нього або його рідних та близьких, де знаходилось знищене чи пошкоджене майно, де утримувалися заручники
г) де були затримані вимагачі.
3. Спосіб учинення вимагання:
а) яким чином вимагачі висунули вимоги потерпілому - зателефонувавши, письмово чи при особистому контакті;
б) які конкретно вимоги пред'явили вимагачі - сплата готівкою; передача конкретних речей, цінностей; перерахування коштів на банківські рахунки членів злочинної групи; сплата грошей фірмі, на яку вказали вимагачі за поставку товару, якого не існує, або за поставку товару за завищеними цінами чи за рахунок погашення фіктивного боргу; купівля товару у потерпілого за заниженими цінами; фіктивне працевлаштування підставних осіб у фірму потерпілого з метою виплати їм високої заробітної платні; інвестування потерпілим коштів у підприємства, що контролюються вимагачами, на невигідних для нього умовах; здача у оренду приміщення на пільгових умовах або передача його у користування вимагачів безоплатно; отримання частки прибутку; входження до складу засновників товариства тощо;
в) який характер мали погрози з боку вимагачів - убивство потерпілого, його родичів, близьких, нанесення їм тілесних ушкоджень, зґвалтування; знищення майна, захоплення заручників, здійснення перешкод у підприєм-ницькій та іншій діяльності; розголошення ганебних відомостей (яких саме, тих, що стосуються честі та гідності потерпілого або його родичів, їхня об'єктивність, а також джерело походження і шлях можливої передачі вимагачам);
г) зміст обіцянок вимагачів у випадку задоволення потерпілим їхніх вимог - допомога у охороні від інших вимагачів; сприяння у поставці товару, сировини, в тому числі контрабандного, та його охороні на шляху проходження; допомога в збуті готової продукції, в здачі в оренду при-міщення, необхідного потерпілому, у зниженні податків, в забезпеченні невтручання в діяльність потерпілого з боку представників влади, податкової служби, у захисті від конкурентів тощо;
ґ) які конкретно погрози здійснили вимагачі - побиття жертви, розголошення ганебних для потерпілих та їхніх близьких відомостей, спалення дачі, будинку або торгового об'єкта, вибух автомобіля, знищення товару тощо;
д) з ким конкретно з представників влади, правоохоронних органів, податкових служб мали корумпований зв'язок вимагачі та в чому він виявлявся;
е) конкретні дії кожного з учасників злочину та його роль у реалізації злочинного наміру - хто був організатором даного злочину; хто був навідником, яким чином він
Loading...

 
 

Цікаве